07:48 م
الثلاثاء 23 مايو 2023
كتب- علاء عمران:
ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على إحدى السيدات لقيامها بغسل 25 مليون جنيه، حصيلة نشاطها الإجرامي في مجال النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بقصد توظيفها.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (إحدى السيدات “لها معلومات جنائية”- مقيمة بمحافظة القاهرة) لقيامها بممارسة نشاط إجرامي في مجال تلقي الأموال من المواطنين بدعوى توظيفها واستثمارها لهم في مجال “تجارة الملابس وتنظيم الحفلات” مقابل إعطائهم أرباح، إلا أنها قامت بالاستيلاء عليها، وامتناعها عقب ذلك من إعطائهم الأرباح المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المستولى عليها بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحقيقات محاولتها غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامي عن طريق قيامها بـ (تأسيس الشركات – شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها وبذويها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت أفعال الغسل التي قامت بها المتهمة بمبلغ 25 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة سير التحقيقات.
